1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Невероятный харьковский займ или как выводили деньги из Приватбанка

Начиная с января 2014 года, за помощью кредитных схем с Приватбанка было выведено за рубеж около $4,27 млрд. Самая большая сумма в $1,82 млрд была выдана в мае-августе 2014 года в кредит 42-мя фирмами с "приватовскими" корнями.

Перечисляли средства в качестве полной предоплаты британской компании за данный товар на счет в PrivatBank Cyprus branch. Только после этого украинская фирма заключала соглашение с ПриватБанком о том, что залогом по ранее взятому кредиту (или частному займу) являются имущественные права на еще непоставленный товар от британцев.

Уже потом британская фирма сообщала, что не может выполнить поставку и разрывала договор с украинской фирмой, не возвращая полученные деньги. "Наши деньги" со ссылкой на материал издания BNE отмечают, что еще $1,45 млрд был размещен в январе 2014 года на корреспондентских счетах в австрийском банке Winter ($0,95 млрд) и люксембургском банка East-West United ($0,50 млрд). В июле 2016 года средств на счетах уже не было.

Схема вывода денег из Украины такая: собственники украинского банка получают кредит из европейского банка под залог депозитных средств клиентов. После этого часть кредитов используют для капитализации своего банка, а другую часть выводят в оффшор. В случае потери украинским банком лицензии корреспондентские счета автоматически переходят европейскому банку для погашения кредита.

Также BNE сообщает, что в 2015-2016 годах ПриватБанк одолжил $1,00 млрд двум десяткам вновь созданных фирм из Харькова с уставным капиталом 36 евро каждая. Эти компании, большинство которых играли свою роль в топливном бизнесе Игоря Коломойского, были оформлены на бывших менеджеров из структур владельцев "Привата".

blog comments powered by DISQUS вверх
Joomla SEF URLs by Artio